back to top
24 C
Алматы
Пятница, 12 сентября, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВ Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.

Иллюстративное фото: kharkov.info

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

Факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау установлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области в конце минувшего года.

АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы.

Наталья КОВАЛЕВА

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

В Караганде состоятся областные сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл береке-2025»

В областном центре продолжается реализация сельхозпродукции по сниженным ценам. Как отметили в акимате Караганды, этой осенью запланировано провести еще пять сельскохозяйственных ярмарок «Ауыл береке-2025». Они...

Поделили очки: «Шахтер» на выезде в Алматы встречался с командой АКАS

После перерыва, возникшего из-за участия сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2026 с командами Уэльса и Бельгии, сыграны матчи 21-го тура в Первой лиге....

Скорый трактор и комбайн: Аграрии Карагандинской области активно модернизируют свое производство

В регионе уборочная кампания в самом разгаре. Не обошла она и Осакаровский район. К примеру, в селе Чапаево на полях гудит современная техника, которая...

В Караганде откроют новый перинатальный центр

Современные больницы, школы, детские сады, учебные центры, спортивные и культурные учреждения построят в Карагандинской области. Всего - 103 объекта. В течение нескольких лет в областном...

Мейрам Кожухов: «Если во дворе грязь, мусор и нет управляющей компании — объектов благоустройства...

Аким Караганды возмущен тем, что жители превратили в свалку детские и спортивные площадки.   Глава областного центра отметил: раз люди не хотят сохранять в чистоте объекты,...