В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.
Иллюстративное фото: kharkov.info
Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.
Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
Факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау установлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области в конце минувшего года.
АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы.
Наталья КОВАЛЕВА