За обеспечение стабильности финансовой и экономической систем в нашей стране отвечает Агентство РК по финансовому мониторингу. Оно было создано всего три года назад – в 2021 году указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Основные задачи агентства – это реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; и расследование экономических и финансовых преступлений. Кроме того, ведомство взаимодействует и производит информационный обмен с компетентными органами иностранных государств.
Иллюстративное фото: zakon.kz
– Структура агентства состоит из службы экономических расследований (СЭР ) и подразделения финансовой разведки (ПФР). В каждой из областей имеется территориальный департамент экономических расследований, – объясняет руководитель организационно-контрольного управления областного департамента экономических расследований, майор СЭР Куат Избанов.
Так, в производстве департамента находилось 81 дело, из которых было начато в отчетный период 55, остальные приняты из других органов либо переходящие дела прошлых лет. Окончено производством 54 дела или 66,7%. Государству было возмещено 639 млн тенге.
Помимо выявления и расследования уголовных дел, департамент ориентирован на проведение превентивной работы в целях пресечения правонарушений до их совершения и наступления последствий различной степени тяжести.
– На вооружении нашего агентства имеются аналитические инструменты, направленные на получение и анализ необходимых сведений о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого лица без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства. Разработаны и запущены телеграм-боты, направленные на борьбу с экономическими и финансовыми правоанарушениями, такие как «Байка Пирамида» и «АФМ-инсайдер», – продолжил Куат Избанов.
Он рассказал, что областным департаментом совместно с партией «AMANAT» реализуется проект «Карызсыз когам», основной целью которого является системное повышение финансовой и правовой грамотности населения.
– Распространенной проблемой в силу финансовой неграмотности населения назван рост разного рода мошенничества. Мошенники, пользуясь доверием и неграмотностью граждан, придумывают новые способы для их обмана и вовлечения в преступные схемы, – говорит Куат Избанов.
Участие в проекте принимают специалисты государственных органов, банков второго уровня, микрофинансовых организаций и специалисты-эксперты, ответственные за проект в регионе. В числе первых слушателей – участники с финансовыми проблемами, жертвы крупных мошенников, бывшие лудоманы и должники банков.
Наталья ФОМИНА
