В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.
Иллюстративное фото: kharkov.info
Подобные структуры...
Лучшими оказались игроки из Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абайского и Бухар-Жырауского районов. Победителям областного уровня вручили планшеты, рюкзаки и памятные подарки.
По данным департамента экономических...
Чем опасен незаконный игорный бизнес и что грозит его организаторам и участникам, рассказали в департаменте экономических расследований Карагандинской области.
В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт...
Fingramota.kz представляет вашему вниманию ответы на актуальные вопросы казахстанцев по теме противодействия финансовым пирамидам и мошенничеству.
Граждане могут получить консультации в Агентстве РК по регулированию...
За обеспечение стабильности финансовой и экономической систем в нашей стране отвечает Агентство РК по финансовому мониторингу. Оно было создано всего три года назад -...
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Aqorda.
Президент отметил, что агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований...
Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконную игорную деятельность.
По данным пресс-службы ДЭР по Карагандинской области, вскрыта масштабная схема трансграничных переводов в пользу онлайн‑казино, деятельность...
Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе металлургов установлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области.
https://youtu.be/msK8lQaI3Y0
Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы...
На реализации проектов в Карагандинском регионе сумели сэкономить почти 80 млрд тенге. В рамках поручения Главы государства по оптимизации бюджетных расходов АФМ работает над...
Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области. Установлено, что сотрудники ЦОНов с целью освобождения...
Последние комментарии