Бдительность таксиста позволила предотвратить очередной случай мошенничества, связанный с переводом большой суммы денег. Именно это дело сейчас рассматривается в Казыбекбийском районном суде Караганды.
Участники аферы решили разбогатеть в один момент — легко и просто. При этом был разработан целый план с рядом действующих лиц. Каждому отводилась определенная роль, а в качестве локаций для осуществления своего плана была выбрана не только Караганда, но и Алматы.
Схема стара как мир: якобы сотрудник антикоррупционной службы позвонил жительнице областного центра, пенсионерке Г. и сообщил, что с ее счета в одном из банков хотят снять сумму в размере полутора миллионов тенге.
Начиналось все довольно прозаично. В мессенджере Телеграм мошенник С. создал анонимный аккаунт для поиска сообщника и одновременно для того, чтобы отвести от себя подозрения. В это время гражданин Казахстана Ж., находясь в Бишкеке, встретился со своим знакомым М., от которого и узнал о легком заработке, предложенном через Телеграм. А далее все пошло по заранее намеченному плану. Главарь С., представившись сотрудником антикоррупционного ведомства, совершил тот самый злополучный звонок жительнице Караганды, сообщив о несанкционированном переводе денежных средств с ее счета. Он пообещал ей помочь предотвратить эту банковскую операцию, но для этого нужно было снять все сбережения со счета в банке и передать их курьеру. Им и был тот самый бдительный таксист Б., который, не зная своей роли в этой истории, прибыл по вызову к дому пенсионерки. Женщина отдала ему пакет с деньгами, с которыми водитель такси должен был выехать в Алматы и передать их ожидавшему там мошеннику Ж. Надо сказать, что сумма, снятая с банковского счета, в разы превышала ту, которая якобы была переведена со счета Г. ранее. А сам соучастник преступления Ж. планировал получить за свою «работу» вознаграждение от 70 до 150 долларов США.
Приехав в Алматы, таксист Б. должен был передать пакет с деньгами, но почуял неладное, поскольку ему начали звонить с разных номеров телефона. Именно этот факт и вызвал у него подозрение. Об этом он сообщил знакомому сотруднику полиции, который и предложил открыть пакет и посмотреть, что там лежит. Так, благодаря бдительности, честности и ответственности работника сервиса «inDrive», при передаче пакета с деньгами и был задержан правоохранительными органами мошенник Ж. Так была предотвращена очередная мошенническая схема, но сами преступники от ответственности уйти не смогли.
Сейчас на скамье подсудимых — мошенник Ж. А вот организатор всей этой аферы пока не задержан. Преступников ожидает реальный срок по статье 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса РК.
Стоит отметить, что подобная схема мошенничества довольно примитивная. Ведь чаще всего мошенники действительно изощряются так, что их план похож на настоящий сериал. И тогда в схеме задействовано несколько лиц. На первом этапе появляется сотрудник коммунальной службы, работник «Казпочты» или аналогичных структур и сообщает о проверке документов, вышедшем из строя электросчетчике и т.д. Самая главная задача — ввести в заблуждение собеседника и получить заветный SMS-код. Затем на сцене появляются работник техподдержки портала egov и сотрудник органов внутренних дел. Первый сообщает о взломе аккаунта, а второй — о подозрительных операциях на банковском счете. А одну из главных ролей выполняет «сотрудник Нацбанка», который говорит о том, что со счета потерпевшего гражданина уже уходят деньги и, чтобы все это предотвратить, нужно быстро снять все деньги наличными и передать курьеру или же перевести на специальный счет. А вот дроппер (человек, через которого будут передаваться деньги) иногда и не знает о своей роли. Его просто используют, но ответственность от этого не меньше.
Поэтому если вам вдруг звонят разные люди и заботливо сообщают о финансовой утечке с вашего счета, то знайте, что, возможно, вы оказались в самом центре мошеннической схемы, последствия которой будут самыми печальными.
Надежда ЦХАЙ
