back to top
20.6 C
Алматы
Суббота, 23 августа, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВыписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Выписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.

Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Светлана СБРОДОВА

Фото из архива «ИК»

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Более 13 триллионов тенге планируется привлечь на ремонт и модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры...

Подобное станет возможным в течение последующих четырех лет благодаря реализации национального проекта, главная цель которого – решение ключевых проблем в одном из самых важных...

В школах Карагандинского региона внедрят искусственный интеллект

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что будущее страны зависит от образованного, духовно богатого и культурного поколения. Поэтому новый учебный год должен стать периодом системных решений...

В общественном транспорте Балхаша вводят дифференцированный тариф

В городских и пригородных автобусах Балхаша стоимость проезда составит 100 тенге картой ONAY! и 200 тенге наличными. По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и...

Триумфальное начало: КАТМК открыл новый сезон «Баядерой»

Сценическая площадка Караганды вновь озарилась яркими огнями софитов. Театр музкомедии полон энергии и творческих идей. Коллектив готов к покорению новых вершин как в развитии...

В Караганде изменится движение пяти маршрутов

В этот раз перекрытие автодороги связано с ремонтом водопровода по улице Терешковой. Как сообщили в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, в...