back to top
16 C
Алматы
Вторник, 21 октября, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВ Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.

Иллюстративное фото: kharkov.info

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

Факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау установлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области в конце минувшего года.

АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы.

Наталья КОВАЛЕВА

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

В Караганде стартовал Международный турнир по боксу на призы чемпиона Олимпийских игр Серика Сапиева

Побороться за звание чемпиона в областной центр приехали около 400 юных спортсменов из Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Чехии, Азербайджана, Монголии и Казахстана. Сегодня, 21...

Из-за пожара жители Уштобе остались без крова

Сегодня, 21 октября, в селе Уштобе Бухар-Жырауского района было «жарко». Там почти полностью выгорел коттедж площадью 150 квадратных метров. По данным пресс-службы департамента по ЧС...

В Караганде приведут в порядок дорогу, где несколько месяцев велись работы на тепломагистрали

После завершения реконструкции тепломагистрали М2 заасфальтируют дорогу. Работы будут вестись до конца недели. По данным отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, завтра,...

В Караганде смога станет меньше

В областном центре продолжается газификация районов. Вчера, 20 октября, подали природное топливо в частный сектор Юго-Востока. Перейти на чистое экологическое топливо могут жители более...

Цифровая экономика с человеческим лицом

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев встретился со студентами и преподавателями Карагандинского индустриального университета. Мероприятие собрало более...