back to top
19 C
Алматы
Вторник, 16 сентября, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВ Карагандинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Карагандинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

Системная работа финансовой пирамиды была пресечена региональным Департаментом агентства финансового мониторинга.

Финансоая пирамида в Карагандинской области

Фото из архива «ИК»

Нарушители создали 5 групп в социальной сети «What’s App», которые были зарегистрированы на различные абонентские номера. Позже в них собирали деньги вкладчиков.

Сумма вкладов составляла 3000, 5000 и 10000 тенге в зависимости от чата, в котором состоял участник. Деньги просили перевести через приложение «Kaspi.kz». При этом своим «клиентам» мошенники обещали вернуть инвестированные средства в размере 300% и 500% всего за 10 дней.

— Женщина, допрошенная в качестве свидетеля, показала, что в текущем году она создала группу 3000*9000. Однако группа была не активна, денежные вклады не поступали. После чего ее переименовали в группу 5000*20000, — поделились в Пресс-службе Департамента АФМ.

При вкладе 5000 тенге в последующем участники должны были получить 20 000 тенге.  Махинация состояла из трех этапов. На первом этапе производится вклад в размере 5000 тенге, после происходит разделение участников основной группы на 3 отдельные группы, тем самым на втором этапе происходит возврат 5000 тенге. Однако на втором этапе вкладчику предлагалось приглашать других участников. После этого он уже становится участником третьего этапа и тем самым переходит на реквизит, т.е. получает свои долгожданные 20 000 тенге. Таким образом за счет постоянного деления групп реквизитчик обманывал людей.

Следствием установлено, что свидетель каждую неделю меняла название основной группы.

Возврат вклада в ней также обеспечивался за счет взносов других участников. Чем активнее были сами участники и чем больше знакомых они приводили с собой, тем легче было обеспечить возврат денежных средств на первом этапе.

— Установленные следствием признаки, а именно: короткий срок осуществления выплаты; обещание 300% доходности; привлечение денежных средств от вкладчиков без использования данных средств на предпринимательскую деятельность, подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Житель Абайского района выращивал у себя во дворе коноплю

В Карагандинской области пресечен сбыт крупной партии наркотических веществ. По данным департамента полиции, в ходе ОПМ «Карасора» задержан житель Абайского района, который выращивал и хранил...

Василий Жиров вместе с Уэнсдей, зомби и волком участвовали в забеге «Cuprum RUN» в...

На старт вышли около 750 человек. Это спортивное мероприятие, которое организовывает компания Kazakhmys Smelting, проходит уже в третий раз. - В этом году на участие...

Не используешь – возвращай: в Карагандинской области пресечен самозахват сельхозугодий

Свыше полусотни нарушений права госсобственности на землю выявлено в регионе. Общая площадь незаконно используемых участков составила свыше 5,5 гектаров. Как сообщили в департаменте по управлению...

Молодежи Карагандинской области предлагают выиграть грант на открытие собственного дела

Общий бюджет финансирования проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» составляет 50 миллионов тенге. Бороться за грант смогут творческие личности с задатками бизнесмена от 14 до 34 лет.     По...

Карагандинцев просят набраться терпения: в районе Михайловка перекроют дорогу

В областном центре приводят в порядок проезжую часть по улице Прогресса. По данным отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, продолжится средний ремонт...