10 C
Алматы
Пятница, 29 марта, 2024
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВ Карагандинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Карагандинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

Системная работа финансовой пирамиды была пресечена региональным Департаментом агентства финансового мониторинга.

Финансоая пирамида в Карагандинской области

Фото из архива «ИК»

Нарушители создали 5 групп в социальной сети “What’s App», которые были зарегистрированы на различные абонентские номера. Позже в них собирали деньги вкладчиков.

Сумма вкладов составляла 3000, 5000 и 10000 тенге в зависимости от чата, в котором состоял участник. Деньги просили перевести через приложение «Kaspi.kz». При этом своим «клиентам» мошенники обещали вернуть инвестированные средства в размере 300% и 500% всего за 10 дней.

– Женщина, допрошенная в качестве свидетеля, показала, что в текущем году она создала группу 3000*9000. Однако группа была не активна, денежные вклады не поступали. После чего ее переименовали в группу 5000*20000, – поделились в Пресс-службе Департамента АФМ.

При вкладе 5000 тенге в последующем участники должны были получить 20 000 тенге.  Махинация состояла из трех этапов. На первом этапе производится вклад в размере 5000 тенге, после происходит разделение участников основной группы на 3 отдельные группы, тем самым на втором этапе происходит возврат 5000 тенге. Однако на втором этапе вкладчику предлагалось приглашать других участников. После этого он уже становится участником третьего этапа и тем самым переходит на реквизит, т.е. получает свои долгожданные 20 000 тенге. Таким образом за счет постоянного деления групп реквизитчик обманывал людей.

Следствием установлено, что свидетель каждую неделю меняла название основной группы.

Возврат вклада в ней также обеспечивался за счет взносов других участников. Чем активнее были сами участники и чем больше знакомых они приводили с собой, тем легче было обеспечить возврат денежных средств на первом этапе.

– Установленные следствием признаки, а именно: короткий срок осуществления выплаты; обещание 300% доходности; привлечение денежных средств от вкладчиков без использования данных средств на предпринимательскую деятельность, подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

В Карагандинской области началось движение основных рек и их притоков

На сегодняшний день 60 % территории региона покрыто снегом, сообщает сайт акимата Карагандинской области. Аким области Ермаганбет Булекпаев и начальник ДЧС Мурат Катпанов осмотрели русла...

Обратная связь: ответы на часто задаваемые вопросы потребителей финансовых услуг

Fingramota.kz представляет вашему вниманию ответы на актуальные вопросы казахстанцев по теме противодействия финансовым пирамидам и мошенничеству. Граждане могут получить консультации в Агентстве РК по регулированию...

Микрокредиты и макроответственность: как урегулировать кредитную задолженность

Что делать заемщику, если возникла ситуация, когда был пропущен очередной платеж по кредиту или в ближайшее время с трудом получается исполнять обязательства по договору...

Когда и за чей счет восстановят трамвайный парк в Темиртау?

Вопрос восстановления трамвайного парка в городе металлургов актуален и важен для населения. Это отметил аким Ораз Таурбеков во время брифинга на площадке РСК. - Градообразующее...

В Темиртау в зоне подтопления оказались дачные массивы «Черемушки» и «Алма»

Десятки частных угодий, а то и сотни уходят под воду. Видео с места ЧС активно разошлось по социальным сетям. На кадрах видно, как вышедшая...

Свыше 600 миллионов тенге было возмещено государству благодаря пресечению экономических преступлений в регионе

За обеспечение стабильности финансовой и экономической систем в нашей стране отвечает Агентство РК по финансовому мониторингу. Оно было создано всего три года назад -...

В Темиртау капитальный ремонт дороги начнут на проспекте Металлургов

Жителей города просят набраться терпения. Как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к реализации самого масштабного проекта, который намерены завершить в течение нескольких лет. ...