В этом году в Караганде было вынесено два громких приговора в отношении руководителей структурных подразделений финансовых пирамид. По одному делу подсудимая получила семь лет лишения свободы, участник второго судебного разбирательства – пять лет условно.
Иллюстрация: arena-rv.ru
Строительство финансовой (инвестиционной) пирамиды – одно из наиболее сложных общеуголовных преступлений, которое затрагивает интересы и права широких слоев населения. Как правило, мошеннический проект имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет постоянного привлечения участников, которые вносят деньги и привлекают новых людей. При этом верхушка пирамиды действительно может обогатиться, низы при этом ничего не получают, наивно отдав свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше.
Главой государства неоднократно на расширенных заседаниях с правоохранительными органами и в Посланиях народу Казахстана поручалось продолжить работу в рамках идеологии «Закон и порядок», усиливать борьбу с финансовыми пирамидами и повышать финансовую и правовую грамотность населения.
– За четыре года нейтрализована и ликвидирована путем возбуждения уголовных дел 31 финансовая пирамида. Среди них – «QI TradeKazakhstan», ТОО МФО «Лидер Капитал 168», «Finiko», интернет-проекты «BusinessGame», «Не работа», проекты «Котел», «Тендер», BayLife, «Millioner777», «LifeisGood», «Луч света», TheGreatTower, «Рассвет и Миллионеры», «Люкс», «Өзіміз ғой Арай», «Faberlic», «Доверие», ПК «AmanatHome», ПК «Елим-ай 2019», ПК «GAP», «Табыс», «LiveGood», «Асарбаспана», «SincereSystemsGroup», «Такорп», «Фэшн Стар», «Уйлиболайык», «БайерсЮнион», «БоксиУэлс». Общее количество вкладчиков составляет более 100 тысяч человек, из них свыше пяти тысяч – жители нашей области. Расследование порядка 20 дел окончено, теперь их будут рассматривать в суде, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Карагандинской области Куат Избанов.
Необходимо отметить, что организаторами финпирамид являются не только жители Караганды, но и других городов и районов нашего региона. Одна из пирамид республиканского масштаба и вовсе открыла четыре офиса в Карагандинской области, из которых два в областном центре и по одному в Темиртау и Балхаше.
– Благодаря проводимым следственно-оперативным, профилактическим мероприятиям и мониторингу интернет-пространства выявлено около полутора тысяч ссылок с признаками финансовых пирамид, из них заблокировано 1097 аккаунтов, отклонено 78, в работе – 137. Процент блокировки составил 84%. Таким образом, нами не допущено вовлечение граждан в интернет-проекты, имеющие признаки финансовых пирамид, – подчеркнул Куат Избанов.
Был разработан и запущен в работу Телеграм-бот «Байқа – пирамида». Каждый желающий, направив реквизиты и название организации, может проверить ее на признаки финансовой пирамиды.
– За первые полгода в производстве департамента находилось порядка 40 различных уголовных дел, при этом в суд направлено 19 дел, прекращено 2. Сумма установленного ущерба составила 2,1 млрд тенге, из которых возмещено живыми деньгами 614 млн, наложен арест на имущество на 1,3 млрд тенге. Возмещено с учетом ареста 1,9 млрд тенге, или 91,7%, – озвучил рабочие данные заместитель руководителя следственного управления Мархат Скаков.
Продолжается расследование по двум делам: первое по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды передано в ДЭР г. Астаны, второе по факту кражи комплектующих котельной в г. Сарани передано в УП г. Сарани.
Предстали перед судом и два бывших первых руководителя филиала РГП «Енбек» по факту хищения бюджетных средств путем непоставки сырья для пошива спецодежды заключенными Карагандинской области. По этому делу в суд в группе с ними отправили «профотмывателя», который расслоил деньги, похищенные поставщиком.
– В условиях глобальных вызовов и новых угроз следование принципу «Закон и порядок» – это не только требование времени, но и прочный фундамент для обеспечения экономической и общественной безопасности страны. Повышение финансовой грамотности населения – это предостережение от преступных схем и противостояние экономическим угрозам. Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, то просим сообщить об этом в Телеграм-бот «АФМ Insider», – подчеркнул в завершение Куат Избанов.
Әсет ҚАМСЫЗҰЛЫ
