Это дело расследуют в департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области. По подозрению в мошенничестве, создании сомнительной финансовой организации следственная группа задержала женщину, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.
Ее подозревают в сборе денег с населения через чаты, созданные в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Соотечественников жительница Шетского района привлекала высокими дивидендами. Люди перечисляли ей на счет свои сбережения в размере от 50 до 300 тысяч тенге. Вклады принимались сроком от одного до трех дней. Предприимчивая дама обещала всем начислить доход в размере 50-300%. Ставка зависела от положенной суммы.
Как сообщили в АФМ РК, подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Следствие установило, что на обещания подозреваемой купились не менее 100 участников. Все они были зарегистрированы в чате «Озимиз гой Арай».
Проверяется информация и по участникам чатов: «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».
Светлана СБРОДОВА
Видео: АФМ РК
