Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды. Также, в этом списке есть компании, по которым уже вынесены приговоры суда.
Иллюстративное фото: dom.kz
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
Список финансовых пирамид
Список проектов финансовых пирамид по которым
проводится досудебное расследование
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО «AYBA-Жанўя»
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)
«World Business Consulting»
ПК «UBW.kz»
«Antares Limited», «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
Список финансовых пирамид по которым
состоялись приговора суда
Название ФП
Дата приговора
LV Force
30.09.2022
Unique Finance
24.05.2021
B2B Jewerly
28.10.2021
Caspian Cocus
03.11.2022
World Business Consulting
31.03.2022
Finiko
17.03.2023
Investment Consulting Agency
05.07.2022
Eden life, MMK Investment
02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
30.12.2022
River Coins Limited
28.09.2022
Денежный поток
11.05.2021
Великое будущее
18.10.2021
Нұр-жиһаз
16.08.2022
Лидер Капитал 168
28.09.2022
Нарымбетова
14.09.2022
Нарымбетова
15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021
01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
28.12.2021
ПК GAP
06.10.2022
Табыс
15.04.2022
Котел
03.11.2021
Раушан касса
09.07.2020
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
08.07.2022
Q-net
31.03.2023
Hermes management LTD
28.03.2023
Отмечается, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финансовые пирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовой пирамиды. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ», — сообщили в агентстве.
В Темиртау, в торговом доме «Пассаж», состоялась республиканская акция «Юридическая аптека», в рамках которой жители города смогли получить бесплатную правовую помощь от специалистов. Мероприятие...
В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» выявлены факты загрязнения окружающей среды. Нарушения зафиксированы вблизи села Байкадам.
По информации полиции,...
Из-за неблагоприятных погодных условий в областном центре вынуждены были прекратить работы на автодороге по улице Ерубаева.
Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и...
С приходом весны в городе открывается новый велосезон, который длится до поздней осени. Это свидетельствует о растущей популярности велоезды – не только как удобного...
На полигоне учебного центра «Спасск» Министерства обороны РК прошли батальонно-тактические учения, в которых приняла участие механизированная бригада регионального командования «Астана». Военнослужащие с применением штатного...
