Обыски провели по всему Казахстану. В офисах компаний и по месту жительства обнаружены и изъяты наличные в сумме более 1,2 миллиарда тенге, 13 автомобилей, в том числе и премиум-класса.
Как сообщили в департаменте экономических расследований по Карагандинской области, Агентством по финансовому мониторингу при координации генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция. Удалось пресечь незаконную деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции. Взамен они обещали ежемесячную прибыль до 30% от вложенной суммы.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Они будут находиться под стражей два месяца. Продолжается досудебное расследование.
В ДЭР Карагандинской области просят сообщить о фактах совершения экономических правонарушений в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируют.
Светлана СВЕТЛОВА
Фото, видео предоставило ДЭР по КО