back to top
31.5 C
Алматы
Воскресенье, 3 августа, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВыписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Выписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.

Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Светлана СБРОДОВА

Фото из архива «ИК»

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Карагандинская Астрид

Косплей - это слово не так давно вошло в наш обиход, но набирает все большую популярность. Произошло оно от английского «costume play» – костюмированная...

Очень ценные пассажиры: двадцать семь лет крутит баранку Руслан Тлеубеков

Все это время он трудится водителем в одном месте – школе-интернате имени М. Русакова. Почти половину жизни он посвятил этой работе, которая не так...

Станционный смотритель: тридцать лет провел Рустем Ошанов на железной дороге

На железной дороге и характер должен быть железным Подниматься на горку и спускаться с нее – это не про развлечения в парке аттракционов, а про...

Что тот маршрут, что этот: о работе водителя рассказал Талгат Картабаев из Сарани

Его трудовой день начинается задолго до традиционных девяти ноль-ноль. Придя на свое рабочее место, водитель проверяет автобус, готовит его к поездке и, получив путевой...

В Приозерске прошла масштабная экологическая акция «Чистое озеро – чистый берег»

Мероприятие объединило неравнодушных граждан – молодежь, сотрудников организаций, волонтеров и бойцов трудового отряда «Жасыл Ел». Мероприятие проведено в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», направленной на...