back to top
14 C
Алматы
Среда, 23 апреля, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВыписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Выписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.

Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Светлана СБРОДОВА

Фото из архива «ИК»

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Карагандинцев и гостей города приглашают на республиканский командный айтыс «Талап, еңбек, Терен ойы»

Состязание талантов, блеск интеллекта и традиционная музыка…Всех желающих карагандинцев и гостей города приглашают на республиканский командный айтыс «Талап, еңбек, Терен ойы», посвященный 180-летнему юбилею...

Читающая нация: Караганда задает тон

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха областного центра состоялся вдохновляющий литературный фестиваль «Кітаппен кемел болашаққа», который объединил ценителей литературы, писателей, поэтов, студентов, школьников...

В Карагандинской области запустили новый образовательный проект

Сегодня - Национальный день книги. Актуальный повод напомнить себе и близким о культуре чтения. В своем выступлении на Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил:...

На берегу Самаркандского водохранилища стало чище

В Темиртау высадился трудовой десант из студентов, школьников, волонтеров, экологов, госслужащих, депутатов и представителей бизнеса. Все они объединились в рамках республиканской экологической программы «Таза...

В Караганде перекроют еще один участок автодороги

Завтра, 24 апреля, в областном центре приступят к ремонту участка проезжей части, расположенной на улице Штурманской. По данным отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и...