back to top
10.2 C
Алматы
Четверг, 3 апреля, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВыписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Выписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.

Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Светлана СБРОДОВА

Фото из архива «ИК»

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Карагандинский регион посетил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов

В ходе рабочей поездки он побывал в Осакаровском районе, где ознакомился с работой Детско-юношеского центра «Жастар» и Опорной школы (ресурсного центра) имени Алихана Бокейхана,...

Жителей одного из районов Караганды предупреждают об отключении света

Обесточить жилые дома и организации в районе Әлихан Бөкейхан планируют 4 апреля. Иллюстративное фото in.pinterest.com Как сообщили в ТОО «Қарағанды Жарық», без электричества почти целый день...

Помощь и воспитание: в Карагандинском регионе усилят работу с подростками с девиантным поведением

По поручению акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева состоялось внеплановое заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На совещании обсудили обстоятельства и причины...

На чемпионате Казахстана карагандинский тяжелоатлет Артем Антропов установил три рекорда страны

В Костанае завершилось республиканское первенство по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Спортсмены Карагандинской области завоевали девять медалей - пять золотых, две серебряных...

Когда кисть сильнее оружия: работы карагандинского художника Карипбека Куюкова представлены в Нью-Йорке

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась Международная конференция стран-участников Договора о запрещении ядерного оружия. В числе делегатов были и представители Карагандинской области, показавшие мировой...