back to top
19.7 C
Алматы
Среда, 4 июня, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВыписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Выписывая фиктивные счета-фактуры, мошенники из Караганды обогатились на 40 миллиардов тенге

Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.

Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Светлана СБРОДОВА

Фото из архива «ИК»

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

В Осакаровском районе занимаются проблемами тепло- и водоснабжения

Глава региона Ермаганбет Булекпаев побывал с рабочей поездкой в поселке Молодежном Осакаровского района. Он встретился с жителями и выслушал доклад о проделанной работе,...

В Карагандинской области вновь ликвидировали крупную нарколабораторию

Рядом с Шахтинском в поселке Северо-Западном работало производство по изготовлению «синтетики». На днях в рамках масштабной спецоперации «Қарасора-2025» выявили подпольную лабораторию. По данным...

Вязаная сказка: в Темиртауском историко-краеведческом музее открылась удивительная выставка

Экспозиция «Магия детства, или Кукольный рай» - это не просто коллекция кукол, а настоящий портал в мир грез, фантазии и душевного тепла. Автор и...

В Карагандинской области планируют увеличить уровень экономики на 7,6%

В регионе драйвер экономики — промышленность. В этом году на этот сектор приходится 105,3 миллиарда тенге. Еще 27,5 млрд будут реализовано в сфере сельского...

Достояние с историей: в Темиртау празднуют День государственных символов

Четвертого июня в городе металлургов, как и по всей стране, состоялось торжественное празднование Дня государственных символов Республики Казахстан, наполненного духом патриотизма, уважением к истории...