Агентство по финансовому мониторингу продолжает пресекать незаконную игорную деятельность.
По данным пресс-службы ДЭР по Карагандинской области, вскрыта масштабная схема трансграничных переводов в пользу онлайн‑казино, деятельность которых полностью запрещена на территории страны. Деньги проходили через 20 платежных организаций и сотрудников банков второго уровня.
Для реализации схемы использовались «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Установленный объем нелегальных операций превышает 600 миллиардов тенге.
Одновременно ликвидирована деятельность сall-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу вовлекли 120 граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую принимали и выводили средства в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 миллионов USDT.
Сотрудники АФМ провели свыше 70 обысков, во время которых изъяты вещественные доказательства. В отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск восьми лиц, в числе которых иностранцы.
Светлана СВЕТЛОВА
Фото, видео АФМ РК
