В областном центре обналичивали крупную сумму, которую проигрывали азартные пользователи одной из незаконных интернет-платформ.
По сообщению департамента АФМ по Карагандинской области, пресечена деятельность группы дропперов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков онлайн-казино «Vavada». Операцию согласовали с прокуратурой региона.
По данным следствия, в январе этого года организаторы преступной схемы договорились с представителями незаконного игорного бизнеса о сделке. Так, один из участников координировал деятельность финансового потока и взаимодействовал с представителями казино, а второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором сотовых операторов.
В Караганде они арендовали офис и там работали в круглосуточном режиме.
Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 миллионов теңге.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Светлана СВЕТЛОВА
Иллюстрация ChatGPT
Видео департамента АФМ по Карагандинской области
В мае подали заявление в киберполицию. Тишина до сих пор. Может,они в доле?