Департамент экономических расследований Карагандинской области выявил сразу две масштабные финансовые пирамиды, функционировавшие в регионе с 1 июня прошлого года по январь 2023 года. Жители региона были обмануты, вложив миллионные суммы в проекты «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». Деятельность этих организаций была завуалирована под «кассу взаимопомощи». Общий ущерб оценивается в 27 миллионов тенге.
— Принцип деятельности данных организаций заключался в привлечении денежных средств физических лиц (вкладчиков) в размере от 10 000 тенге до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней. Участникам обещали выплаты от 300 до 400 % от вложенных сумм. Однако, на самом деле, средства не использовались для предпринимательской деятельности. Вместо этого, новые вклады перераспределялись для выплаты процентов ранним участникам пирамид, что создало иллюзию стабильной прибыли, — сообщила оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Карагандинской области Зарина Кусманова.
Модернизированные финансовые пирамиды использовали социальные сети для привлечения новых участников. Более трех тысяч человек вступили в чаты телеграмм групп «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90», рискнув вложить значительные суммы с надеждой на краткосрочную выгоду.
Однако после того, как первые участники получили крупные дивиденды, деятельность финансовых пирамид обнаружила свою истинную сущность. Многие вкладчики остались ни с чем, теряя свои сбережения и надежды на быстрое обогащение.
По заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело. Если вину женщины — главного организатора этих двух пирамид подтвердит суд, ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Департамент экономических расследований по Карагандинской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников:
«Если вам предлагают быстрый способ получения прибыли, задумайтесь откуда эти деньги? В случаях если вы стали свидетелем деятельности финансовой пирамиды, просим незамедлительно обратиться в департамент экономических расследований по адресу: город Караганда, ул. Багдана Хмельницкого 14, либо по телефону доверия: 56-70-00, 56-65-53», — говорится в сообщении.
Онгарсын ТЛЕУТАЕВ
Коллаж из архива «ИК»