Очередную схему вовлечения казахстанцев в масштабные преступные группы с использованием банковских карт пресекли в Агентстве по финансовому мониторингу. Дропперы из Карагандинской области предоставляли свои счета для легализации дохода от продажи доз.
По данным АФМ, студенты из Караганды и пожилая женщина из Темиртау помогали отмывать деньги от реализации наркотиков в телеграм-магазине. Через их счета прошло примерно 100 миллионов тенге.
Известно, что казахстанские дропперы предоставили преступникам 30 тысяч банковских карт. Общий оборот средств составил 22 миллиарда тенге.
Людей, жаждущих быстро обогатиться, предупреждают: за это преступление может быть серьезное наказание – уголовное дело, конфискация имущества.
Светлана СВЕТЛОВА
Фото m.yk-news.kz
