back to top
33 C
Алматы
Воскресенье, 29 июня, 2025
No menu items!
ДомойНовостиПроисшествияВ Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В Казахстане усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот.

Иллюстративное фото: kharkov.info

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.

Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

Факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау установлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области в конце минувшего года.

АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
АФМ продолжит совершенствовать инструменты эффективного мониторинга финансовых операций в целях борьбы с преступными схемами, использующими виртуальные активы.

Наталья КОВАЛЕВА

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Изящная и ироничная история о судьбах двух женщин ожила на сцене Карагандинского драмтеатра им....

Эти героини встречаются на безлюдной дороге, словно по воле случая, как будто сама судьба свела их вместе. Что привело их в этот момент? Какие...

Как построить забор на шести сотках, не переплатив и не переругавшись с соседями

Когда дело доходит до благоустройства дачного участка, один из первых и самых серьезных вопросов – забор. Его видно первым. Он задает стиль, защищает, очерчивает...

Казахстанские ученые предлагают сократить популяцию сайгаков в стране на 20%

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в Правительстве сообщил, что из природного ареала обитания возможно изъять порядка 800 тыс. голов. К...

С полным погружением: начал работу языковой лагерь для взрослых

В течение недели можно не только пройти ускоренный курс по изучению государственного языка, но и познакомиться с культурой и традициями казахского народа. Такой приятный бонус...

Все о городе К знает карагандинец

О том, как увлечение может стать делом всей жизни и даже миссией, знает не понаслышке журналист Рушан Бараев. Полистав однажды по служебной надобности архивную...