Департамент антикоррупционного финансового мониторинга окончил расследование по факту руководства в одном из подразделений финпирамиды.
Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Карагандинской области, жителей региона вовлекли в сомнительный инвестиционный проект, в который предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США. При этом клиентам обещали 100% доходность и гарантию сохранности денег.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней. Выплаты начислялись в криптовалюте USDT. Они зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду вовлечены 117 участников. С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Светлана СВЕТЛОВА
Фото департамента АФМ по Карагандинской области