Обман в два счета

482

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В нем 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров).

Полный список возможных мошенников с признаками финансовой пирамиды:

  • L-Capital
  • BAI-QUAT
  • L-Capital Finance
  • B2B Jewelry
  • MWR Life
  • Выгодный депозит
  • New Millennium Centre Ltd
  • Richescompany
  • River Coins Limited
  • QI Trade Kazakhstan
  • World Business Consulting
  • World trend strategies
  • Сonfidence world group
  • HUBB (HUBB International)
  • Riviera imperial (deluxe hotel spa)
  • Asteco
  • Qnet Ltd
  • GB Capital
  • Unique Finance (UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA)
  • Онлайн Инвестицонный Биржа Инфест
  • FOR LIFE и BG Capital
  • My 20 dollar travel business
  • Life is good
  • hermes-ltd
  • Alpha Lux Consulting
  • Astra Consulting agency
  • Rich Road LTD
  • Wall Street Invest Partners
  • Forex optimum
  • Hamilton
  • E-XUN Asia Company Limited
  • Invest consulting LTD
  • TELETRADE
  • Teletrade Consultants Limited
  • Teletrade D.J. Limited
  • Alpha Best Company
  • Интернет Быстрый доход
  • Growth of capital
  • Indigo 24
  • EVOL (Evolution corporation)
  • Интернет Астана Раушан касса айналымы
  • Investment Consulting agency
  • Корпоративный фонд Отбасы және жастарды қолдау қоры
  • Nayuta Coin
  • Business of life — Nayuta
  • Сrowdsale network
  • Nayuta Coin Top Team
  • Интернет Золото нации
  • OneCoin Ltd
  • OneLife Network LTD
  • Dealshaker
  • Onelife
  • FINIKO (Сyfron Сapital OÜ)
  • Olive house group
  • Mudarabah Capital
  • Astex kz

В ведомстве считают, что формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности. Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

Соб. инф.