Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В нем 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров).
Полный список возможных мошенников с признаками финансовой пирамиды:
- L-Capital
- BAI-QUAT
- L-Capital Finance
- B2B Jewelry
- MWR Life
- Выгодный депозит
- New Millennium Centre Ltd
- Richescompany
- River Coins Limited
- QI Trade Kazakhstan
- World Business Consulting
- World trend strategies
- Сonfidence world group
- HUBB (HUBB International)
- Riviera imperial (deluxe hotel spa)
- Asteco
- Qnet Ltd
- GB Capital
- Unique Finance (UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA)
- Онлайн Инвестицонный Биржа Инфест
- FOR LIFE и BG Capital
- My 20 dollar travel business
- Life is good
- hermes-ltd
- Alpha Lux Consulting
- Astra Consulting agency
- Rich Road LTD
- Wall Street Invest Partners
- Forex optimum
- Hamilton
- E-XUN Asia Company Limited
- Invest consulting LTD
- TELETRADE
- Teletrade Consultants Limited
- Teletrade D.J. Limited
- Alpha Best Company
- Интернет Быстрый доход
- Growth of capital
- Indigo 24
- EVOL (Evolution corporation)
- Интернет Астана Раушан касса айналымы
- Investment Consulting agency
- Корпоративный фонд Отбасы және жастарды қолдау қоры
- Nayuta Coin
- Business of life – Nayuta
- Сrowdsale network
- Nayuta Coin Top Team
- Интернет Золото нации
- OneCoin Ltd
- OneLife Network LTD
- Dealshaker
- Onelife
- FINIKO (Сyfron Сapital OÜ)
- Olive house group
- Mudarabah Capital
- Astex kz
В ведомстве считают, что формирование подобного списка обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности. Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
Соб. инф.
