ДомойНовостиЭкономикаСвыше 600 миллионов тенге было возмещено государству благодаря пресечению экономических преступлений в...

Свыше 600 миллионов тенге было возмещено государству благодаря пресечению экономических преступлений в регионе

За обеспечение стабильности финансовой и экономической систем в нашей стране отвечает Агентство РК по финансовому мониторингу. Оно было создано всего три года назад — в 2021 году указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Основные задачи агентства — это реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; и расследование экономических и финансовых преступлений. Кроме того, ведомство взаимодействует и производит информационный обмен с компетентными органами иностранных государств.

Иллюстративное фото: zakon.kz

— Структура агентства состоит из службы экономических расследований (СЭР ) и подразделения финансовой разведки (ПФР). В каждой из областей имеется территориальный департамент экономических расследований, — объясняет руководитель организационно-контрольного управления областного департамента экономических расследований, майор СЭР Куат Избанов.

Так, в производстве департамента находилось 81 дело, из которых было начато в отчетный период 55, остальные приняты из других органов либо переходящие дела прошлых лет. Окончено производством 54 дела или 66,7%. Государству было возмещено 639 млн тенге.

Помимо выявления и расследования уголовных дел, департамент ориентирован на проведение превентивной работы в целях пресечения правонарушений до их совершения и наступления последствий различной степени тяжести.

— На вооружении нашего агентства имеются аналитические инструменты, направленные на получение и анализ необходимых сведений о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого лица без вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства. Разработаны и запущены телеграм-боты, направленные на борьбу с экономическими и финансовыми правоанарушениями, такие как «Байка Пирамида» и «АФМ-инсайдер», — продолжил Куат Избанов.

Он рассказал, что областным департаментом совместно с партией «AMANAT» реализуется проект «Карызсыз когам», основной целью которого является системное повышение финансовой и правовой грамотности населения.

— Распространенной проблемой в силу финансовой неграмотности населения назван рост разного рода мошенничества. Мошенники, пользуясь доверием и неграмотностью граждан, придумывают новые способы для их обмана и вовлечения в преступные схемы, — говорит Куат Избанов.

Участие в проекте принимают специалисты государственных органов, банков второго уровня, микрофинансовых организаций и специалисты-эксперты, ответственные за проект в регионе. В числе первых слушателей — участники с финансовыми проблемами, жертвы крупных мошенников, бывшие лудоманы и должники банков.

Наталья ФОМИНА

Похожие статьи

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Лента новостей

Серийный вор задержан в областном центре

В Караганде полицейские выследили молодого человека, который оказался жителем Астаны. Он похитил ноутбук в одном из торговых центров и пытался сбежать. Но полицейские оперативно...

Почти втрое больше АСИ станет на дорогах республиканского значения

Чтобы большегрузы не разбивали трассы, на самых популярных направлениях устанавливают автоматизированные станции измерения, работающие в круглосуточном режиме. Как сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол», за последнее время...

Облако обмана: как мошенники атакуют пользователей облачных сервисов

В Казахстане фиксируется новая волна интернет-мошенничества, направленного на пользователей облачных хранилищ. О схеме предупреждает Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при Комитете...

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова,...

Сквозь дождь и усталость: военнослужащий из Караганды установил рекорд на ультрамарафоне

Сержант 3-го класса из Караганды установил новый рекорд среди военнослужащих Вооруженных сил Казахстана на ультрамарафоне, посвятив его Дню сухопутных войск. Старшина роты войсковой части 31775...