Преступную схему получения денег наладил один из жителей региона, ранее отбывавший наказание за мошенничество. Со своими подельниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.
Как сообщает департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, преступная схема заключалась в использовании несуществующих займов, полученных в микрофинансовых организациях. С контрагентами-покупателями заключался трехсторонний договор. Причем последний из них производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
Так были обналичены деньги, которые после выдавали физлицам по поддельным договорам займа. Процентная ставка составляла от 2% до 6%.
Удалось установить, что данная схема работала с 2022 года. За это время оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиардов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование.
Светлана СБРОДОВА
Фото из архива «ИК»
