Департамент экономических расследований по Карагандинской области проводит досудебное расследование по уголовному делу по факту создания и руководства финансовой пирамидой в отношении директора ТОО «Микро финансовая организация Лидер-Капитал 168».
Иллюстративное фото: Shutterstock.com
Еще в 2021 году департаментом окончено основное уголовное дело в отношении руководителя этого же ТОО. В 2022 году приговором суда района имени Казыбек би директор ТОО «МФО Лидер Капитал» Сариева (Яковлева) И.В. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 217 часть 3 пункт 2 УК, c назначением наказания в виде лишения свободы сроком на девять лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации.
«Если вы являлись вкладчиком и пострадали от деятельности финансовой пирамиды ТОО «МФО Лидер-Капитал», просим вас обращаться в департамент экономических расследований по Карагандинской области по следующим номерам: 8 (7212) 56 72 00, 8 775 313 74 56», — обращаются к населению региона сотрудники департамента экономических расследований.
Наталья КОВАЛЕВА
Видео: департамент экономических расследований